Contrôles de conformité
La conformité fait partie du processus.
Des points de contrôle bloquent l'accord tant que les vérifications ne sont pas terminées.
Disponible dans le produit aujourd'hui
- KYC, PEP et filtrage des sanctions avec revue périodique.
- Fichiers de déclaration et consultations du bureau de crédit.
- Fiches d'information clés, TAEG et délais de rétractation.
- Déclarations de soupçon et de transactions en espèces.
- Traçabilité des consentements et données conservées dans votre pays.
- Piste d'audit complète pour chaque décision et chaque résultat de l'IA.
Découvrez-la avec vos propres produits
Nous configurons la démo avec vos produits, vos plafonds et votre marque, puis nous la présentons à vos équipes crédit, conformité et informatique.