Barreiras de conformidade

A conformidade faz parte do fluxo de trabalho.

Pontos de controlo bloqueiam a aprovação até as verificações estarem concluídas.

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Disponível agora no produto hoje

  • Rastreio de KYC, PEP e sanções, com revisão periódica.
  • Ficheiros de reporte e consultas à central de crédito.
  • Fichas de informação essencial, TAEG e períodos de reflexão.
  • Comunicações de operações suspeitas e de transações em numerário.
  • Registos de consentimento e dados guardados no seu país.
  • Pista de auditoria completa para cada decisão e cada resultado da IA.
A vista de conformidade com alertas de triagem e pedidos retidos
Alertas de triagem, pedidos retidos pelas verificações e fichas de informação essencial ainda não confirmadas.

Veja a plataforma com os seus próprios produtos

Preparamos a demonstração com os seus produtos, os seus limites e a sua marca, e depois apresentamo-la às suas equipas de crédito, conformidade e TI.

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